(www.Alouc.com) – Tổ chức chống tham nhũng Transparency International cho biết Úc là một trong những quốc gia chính mà các quan chức tham nhũng nước ngoài có thể mua được bất động sản nhờ khai thác những lỗ hổng pháp lý.
Nhóm này đã xác định “những thiếu sót nghiêm trọng” trong luật lệ địa phương – được thiết kế để ngăn việc dùng tiền bất hợp pháp để mua nhà – đã khiến Úc vi phạm những cam kết của mình trong việc giải quyết nạn tham nhũng và rửa tiền.
Transparency International đang kêu gọi các chính phủ chấm dứt những lỗ hổng cho phép các chính trị gia, quan chức, những lãnh đạo lợi dụng để che giấu tài sản trộm cắp bằng việc mua biệt thự tại Sydney. Thành phố này sánh ngang với London, New York và Vancouver như là một nơi phổ biến để giấu tiền.
“Sự thất bại trong việc thực hiện cam kết chống tham nhũng của họ đã gây ra đói nghèo và bất bình đẳng trong khi những kẻ tham nhũng lại được hưởng cuộc sống xa hoa”, chủ tịch của tổ chức, ông Jose Ugaz nói.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Úc tiết lộ trong tháng một là các quan chức tình báo tài chính đã điều tra hơn 3,3 tỷ đô bị nghi là của các nhà đầu tư Trung Quốc – trong đó có 1,1 tỷ đô đầu tư vào bất động sản – hồi năm ngoái.
Transparency International nhận thấy việc xác định chủ sở hữu có lợi ích đứng sau các pháp nhân, những ủy thác và các thỏa thuận khác vẫn không phải là tiêu chuẩn trong ngành bất động sản. Luật pháp địa phương không yêu cầu những người kinh doanh bất động sản, luật sư, kế toán, công chứng viên hoặc bất cứ ai liên quan đến bước chuyển nhượng bất động sản cuối cùng phải xác định xem người chủ sở hữu thực tế là ai.
Một lỗ hổng pháp lý nữa đó là những người kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải xác minh xem khách hàng có phải là những người tiếp xúc với chính trị hoặc có người thân, cộng sự gần gũi với họ hay không. Như ở Anh, người ta phải kiểm tra những trường hợp như thế này.
Điều này cho phép những ngôi nhà được mua bán dưới sự giám sát của chính quyền.
Tháng 9 năm ngoái, Úc đã cho biết một cựu lãnh đạo quân đội Nam Sudan có tên trong bản báo cáo của một tổ chức giám sát chống tham nhũng độc lập. Người này đã bỏ ra 1,5 triệu tiền mặt để mua một biệt thự ở đông nam Melbourne.
Gia đình của ông Tướng tên James Hoth Mai Nguoth – người lãnh đạo lực lượng chính phủ Nam Sudan trong thời đỉnh cao của cuộc nội chiến đẫm máu – đã sống trong ngôi biệt thự 4 phòng ngủ tại Narre Warren, ở Melbourne
