Bốn tiếp viên của hãng hàng không American Airlines đã bị bắt tại sân bay quốc tế Miami và bị buộc tội rửa tiền vì mang một lượng lớn tiền mặt về nước.
Hãng hàng không cho biết họ đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để làm rõ sự việc trên, theo CNN.
Các tiếp viên khi bay về nước hôm 21/10 đã bị giữ để hải quan tiến hành cuộc kiểm tra định kỳ, theo cảnh sát Miami-Dade.
Nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã kiểm tra Carlos Alberto Munoz-Moyano, tiếp viên vừa bay về từ Chile. Khi bị hỏi mang theo bao nhiêu tiền, Carlos chỉ khai có 100 USD.
Tuy nhiên, một lúc sau, anh ta lại nói rằng mình có 9.000 USD.
More Read
 |
| Từ trái sang: Miaria Roman-Strick, Maria Wilson-Ossandon, Maria Pasten-Cuzmar và Carlos Munoz-Moyano. Ảnh: Miami-Dade Police. |
Nhân viên hải quan sinh nghi và cảnh báo cho các đồng nghiệp của mình khi họ tiến hành kiểm tra những tiếp viên khác bay về trong cùng chuyến bay với Carlos.
Cuối cùng, các nhân viên hải quan đã tìm thấy 7.300 USD ở chỗ tiếp viên hàng không Miaria Delpilar Roman-Strick và 6.371 USD từ Maria Isabel Wilson-Ossandon. Không ai trong số họ có giấy phép mang theo tiền mặt.
Cảnh sát chưa xác nhận được số tiền tiếp viên thứ tư, Maria Beatriz Pasten-Cuzmar, mang theo và vai trò của cô là gì.
More Read
Tổng số tiền bị thu giữ là 22.671 USD. Bốn tiếp viên bị buộc tội rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép.
Ở Úc, mới đây đã giới thiệu dự luật mới sẽ giúp ngăn chặn nạn rửa tiền và nạn tài trợ khủng bố.
Theo đó, Những người đi du lịch trong và ngoài nước Úc có thể sẽ sớm phải khai báo tất cả các hình thức tiền không phải là tiền mặt với trị giá trên $10,000. Hiện tại, du khách chỉ phải khai báo nếu mang theo số tiền mặt vượt ngưỡng vừa nêu.
Dự luật cũng mở rộng phạm vi các đơn vị được phép truy cập thông tin từ Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC).
Photo: Yahoo News Australia
More Read
Dự luật còn cho phép AUSTRAC được chia sẻ thông tin với các tổ chức trực thuộc Khối Thịnh vượng chung, các tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Báo cáo thường niên của AUSTRAC nêu rõ năm loại tội phạm thường gặp nhất trong năm tài chính vừa qua.
Báo cáo cho thấy có hơn 1,100 vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, nhiều hơn đáng kể so với bất cứ loại tội phạm nào khác.
Số vụ rửa tiền là 234 vụ, song song đó là 140 vụ lừa đảo, 109 vụ trốn thuế và 66 vụ lừa đảo hoặc gian lận.
Ngoài ra, dự luật đề xuất tăng mức phạt đối với hành động không khai báo khi mang theo tiền mặt với trị giá trên $10,000 tại biên giới lên đến hai năm tù giam.
Các ngân hàng ở Úc sẽ phải tiến hành thẩm định các tổ chức tài chính ở nước ngoài để đảm bảo đó không phải là các ngân hàng vỏ bọc (tức là ngân hàng không có trụ sở hữu hình, không chịu sự quản lý, giám sát của bất cứ một tổ chức chính phủ quốc gia, vùng lãnh thổ nào).
>>> Xem ngay: Chuyển tiền từ Việt Nam qua Úc để nộp học phí, du học sinh bị nghi ngờ “rửa tiền”
