(www.Alouc.com) – Giới chức chống rửa tiền tại Úc kêu gọi chính phủ thắt chặt luật kiểm soát nguồn gốc các khoản tiền đầu tư vào.
Giới chức chống rửa tiền tại Úc kêu gọi chính phủ thắt chặt luật kiểm soát nguồn gốc các khoản tiền đầu tư vào Úc từ Trung quốc.
Việc các nhà đầu tư Trung quốc đổ tiền vào thị trường địa ốc trên khắp nước Úc đã khiến các cơ quan chống rửa tiền của Úc kêu gọi chính phủ đề ra luật mới buộc giới luật sư và các nhà môi giới mua bán địa ốc, tức real estate agents phải báo cáo những trường hợp cho thấy giao dịch tài chánh của các nhà đầu tư này có nguồn gốc đáng ngờ.
Một cuộc điều tra của Chương trình 4 Corners đài ABC cho thấy không một cơ quan nào tại Úc chịu trách nhiệm việc định rõ nguồn gốc của các khoản tiền đầu tư ngoại quốc được tuồn vào Úc từ Trung quốc.
Các cơ quan chống rửa tiền tại Úc cho rằng nếu nước Úc không đặt nghi vấn về những khoản tiền này và không thắt chặt luật lệ thì sớm muộn gì Úc cũng có thể trở thành “thiên đường cho nạn rửa tiền”.
Úc từ Trung quốc.
Việc các nhà đầu tư Trung quốc đổ tiền vào thị trường địa ốc trên khắp nước Úc đã khiến các cơ quan chống rửa tiền của Úc kêu gọi chính phủ đề ra luật mới buộc giới luật sư và các nhà môi giới mua bán địa ốc, tức real estate agents phải báo cáo những trường hợp cho thấy giao dịch tài chánh của các nhà đầu tư này có nguồn gốc đáng ngờ.
Một cuộc điều tra của Chương trình 4 Corners đài ABC cho thấy không một cơ quan nào tại Úc chịu trách nhiệm việc định rõ nguồn gốc của các khoản tiền đầu tư ngoại quốc được tuồn vào Úc từ Trung quốc.
Các cơ quan chống rửa tiền tại Úc cho rằng nếu nước Úc không đặt nghi vấn về những khoản tiền này và không thắt chặt luật lệ thì sớm muộn gì Úc cũng có thể trở thành “thiên đường cho nạn rửa tiền”.
Theo SBS
