Home Tin Nước Úc Úc có thể trở thành “thiên đường cho nạn rửa tiền” trong tương lai gần?
Tin Nước Úc

Úc có thể trở thành “thiên đường cho nạn rửa tiền” trong tương lai gần?

(www.Alouc.com) – Giới chức chống rửa tiền tại Úc kêu gọi chính phủ thắt chặt luật kiểm soát nguồn gốc các khoản tiền đầu tư vào.

Giới chức chống rửa tiền tại Úc kêu gọi chính phủ thắt chặt luật kiểm soát nguồn gốc các khoản tiền đầu tư vào Úc từ Trung quốc.

Việc các nhà đầu tư Trung quốc đổ tiền vào thị trường địa ốc trên khắp nước Úc đã khiến các cơ quan chống rửa tiền của Úc kêu gọi chính phủ đề ra luật mới buộc giới luật sư và các nhà môi giới mua bán địa ốc, tức real estate agents phải báo cáo những trường hợp cho thấy giao dịch tài chánh của các nhà đầu tư này có nguồn gốc đáng ngờ.

Một cuộc điều tra của Chương trình 4 Corners đài ABC cho thấy không một cơ quan nào tại Úc chịu trách nhiệm việc định rõ nguồn gốc của các khoản tiền đầu tư ngoại quốc được tuồn vào Úc từ Trung quốc.

Các cơ quan chống rửa tiền tại Úc cho rằng nếu nước Úc không đặt nghi vấn về những khoản tiền này và không thắt chặt luật lệ thì sớm muộn gì Úc cũng có thể trở thành “thiên đường cho nạn rửa tiền”.

Úc từ Trung quốc.

Việc các nhà đầu tư Trung quốc đổ tiền vào thị trường địa ốc trên khắp nước Úc đã khiến các cơ quan chống rửa tiền của Úc kêu gọi chính phủ đề ra luật mới buộc giới luật sư và các nhà môi giới mua bán địa ốc, tức real estate agents phải báo cáo những trường hợp cho thấy giao dịch tài chánh của các nhà đầu tư này có nguồn gốc đáng ngờ.

Một cuộc điều tra của Chương trình 4 Corners đài ABC cho thấy không một cơ quan nào tại Úc chịu trách nhiệm việc định rõ nguồn gốc của các khoản tiền đầu tư ngoại quốc được tuồn vào Úc từ Trung quốc.

Các cơ quan chống rửa tiền tại Úc cho rằng nếu nước Úc không đặt nghi vấn về những khoản tiền này và không thắt chặt luật lệ thì sớm muộn gì Úc cũng có thể trở thành “thiên đường cho nạn rửa tiền”.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...