Kết quả điều tra về vụ thanh toán Pete Hoàng chưa tìm ra dấu vết của thủ phạm nhưng đã soi rọi ánh sáng vào nhân vật đã rửa đến 1 tỷ Úc kim tại sòng bài Crown Melbourne.
Peter Hoàng, 36 tuổi, bị thanh toán vào rạng sáng 7.9.2014 với hai phát đạn vào đầu tại Croydon (Sydney). Thủ phạm ra tay rất chuyên nghiệp, không để lại tung tích gì cho cảnh sát nhưng lại cho thấy manh mối đến một đường dây rửa tiền toàn cầu từ Châu Á sang Mỹ và quy mô rộng lớn vấn nạn rửa tiền tại Úc.
Theo Ủy ban Đề hình phạm Úc (ACC) ước tính có khoảng 15 tỷ Úc kim được rửa tại toàn nước Úc mỗi năm và hầu hết là tiền ma túy. Tuy nhiên giới quan sát cho biết con số thực có thể cao hơn nhiều.
Thông tin mới cập nhật cho thấy Hoàng đã rửa đến 1 tỷ Úc kim qua Crown từ năm 2000 đến 2012. Thông tin còn cho thấy Hoàng đã chơi bài dưới bốn cái tên khác nhau và đổi lại được đài thọ những chuyến du lịch nước ngoài, tiền thưởng và tiền công hàng trăm ngàn Úc kim. Những chi tiết này cũng làm dấy lên lo ngại về việc tại sao một kẻ như anh ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát được hệ thống trong thời gian dài và với số tiền lớn như vậy ngay tại một trong những sòng bạc lớn nhất nước Úc.
Dù bị ACC điều tra trong chiến dịch Operation Gordian từ năm 2005 -2006, với một loạt báo cáo tình báo cho thấy Peter Hoàng bị tình nghi là một tay buôn lậu ma túy và rửa tiền, anh ta vẫn là một tay chơi lớn tại Crown trước khi bị bắt vì tội rửa tiền cuối năm 2012.
Hoàng cũng bị tình nghi là liên quan đến một số đường dây buôn lậu ma túy của người Việt ở Úc tại Sydney và Melbourne.
Thanh tra Mick Willing – Chỉ huy trưởng Biệt đội điều tra án mạng của Cảnh sát New South Wales – cho biết vai trò của Hoàng trong các đường dây ma túy và tội phạm Châu Á là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn.
Kết quả điều tra cho thấy Peter Hoàng chào đời tại Việt Nam năm 1977, là một trẻ mồ côi. Tuy nhiên sau đó Hoàng đến Úc năm 1997 theo visa du học và sổ thông hành Indonesia dưới cái tên Petrus Keyn Peten. Sau đó vài tháng Hoàng nộp đơn xin tị nạn dưới cái tên Minh Tân Nguyễn. Đến năm 2001 thì anh ta nhập tịch Úc và tin cho hay trong thời điểm này anh ta bị sòng bạc The Star Casino cấm cửa. Sau khi nhập tịch, Peter Hoàng còn tiếp tục đổi tên thêm hai lần nữa.
Một số chuyên viên điều tra giấu tên đã tiết lộ với hãng tin Fairfax rằng Peter Hoàng đã trở thành tay rửa tiền chuyên nghiệp, đánh bạc cả triệu Úc kim từ tiền buôn bán ma túy khác, biến chúng thành tiền thắng bạc hợp lệ.
Thông tin tình báo của các cơ quan tiểu bang và liên bang cho thấy Peter Hoàng dính líu đến một nhóm người Úc gốc Việt tập hợp trong tổ chức tội phạm mang tên Ông Ngoại (Ong Ngoai) mà đầu não điều hành trụ tại Hồng Kông. Tổ chức này buôn bán ma túy xuyên suốt Á Châu và vươn đến tận Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Cảnh sát liên bang Úc đã xác định được ít nhất hơn hai chục đường dây ma túy tại đây có liên quan đến nó.
Michael Purchas là nhà tham mưu của Chiến dịch Gordian, và dành nhiều tháng trời để theo dõi những tội phạm Úc gốc Việt như Hoàng bán ma túy và rửa khoản tiền thu lợi từ việc này và ông nhận xét: “Anh ta được biết đến là một tay chơi bài ở các sòng bài, rõ ràng là sử dụng tiền của người khác tại các sòng bài theo sự chỉ huy của họ”.
Chiến dịch Gordian là một cuộc điều tra có tính đột phá về nạn rửa tiền và kết quả đã buộc tội một nhóm người Úc gốc Việt về việc rửa 93 triệu tiền thu lợi được từ ma túy mỗi năm. Tại thời điểm đó, Hoàng chỉ là một nhân vật lăng xăng ở vòng ngoài và đã có thể tìm cách lẩn tránh khỏi sự chú ý của cảnh sát. Tuy nhiên ông Purchas cho biết sao đó Peter Hoàng vẫn tiếp tục tham gia vào việc vận chuyển heroin và các chất ma túy khác, kể từ đó số tiền anh ta rửa qua các sòng bạc, chủ yếu là Crown Melbourne, cũng tăng lên.
Tháng Năm 2012, Hoàng một lần nữa bị cấm cửa tại Star ở Sydney và sòng bạc Jupiter ở Brisbane. Đến tháng Mười năm 2012, Peter Hoàng bị bắt tại phòng VIP của sòng bài Crown, với số tiền mặt là 1.5 triệu Úc kim và sau đó bị truy tố ra toà.
Hồ sơ do công tố viện trình ra truớc toà cho thấy Peter Hoàng mua khoảng 75 triệu Úc kim chip đánh bạc tại Crown từ năm 2000 đến 2012, tương đương với số tiền đánh bạc luân chuyển khoảng 225 triệu, có thể lên đến 1 tỷ Úc kim.
Giáo sư Linda Hancock, giảng dạy ngành xã hội học tại Đại học Deakin và là tác giả của một cuốn sách khảo cứu về hậu quả xã hội của sòng bài Crown, cho biết số vốn luân chuyển là một con số “gây kinh ngạc” và có thể đánh động sự chú ý của các cơ quan điều tra.
Kể ra thì sòng bài Crown vẫn báo cáo những vụ đánh bài của Peter Hoàng cho các cơ quan hữu trách theo quy định nhưng lại cho anh ta hưởng những biệt lệ không phải con bạc nào cũng có được. Peter Hoàng được phép dùng 4 tên khác nhau tại sòng bài là Peter Hoang, James và John Ho hay Patrick Lu và được biếu vé máy bay hạng business class, chỗ ở, rượu và phần thưởng bằng tiền mặt lên đến 100,000 Úc kim.
Hồ sơ điều tra cũng cho thấy cách chơi bài đáng chú ý của Peter Hoàng. Bằng chứng cho thấy trong tháng Chín, 2012, Peter Hoàng đã mua hơn 9 triệu đô vào chip và chơi bài đặt cược mỗi lần khoảng 106 nghìn mỗi lần. Sòng bài đã trả hoa hồng theo số tiền mà anh ta đã đánh bạc và tháng đó hắn nhận 199,000 Úc kim tương đương với mức đánh bạc của hắn.
Sòng bài Crown từ chối trả lời các câu hỏi về mức độ đối xử đặc biệt với Hoàng nhưng nói: “Crown đã và đang dành thời gian để hỗ trợ các cơ quan thi hành luật của liên bang và tiểu bang về ông Hoàng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.”
Về Chiến dịch Gordian mà Peter Hoàng chỉ là “một nhân vật lăng xăng ở vòng ngoài”, lúc đó AFP đã phanh phui ra đường dây rửa tiền lên đến 93 triệu Úc kim của công ty chuyển tiền Long Thành (Long Thanh Money Transfer Company) ở Footscray (Melbourne) và đã buộc tội hai phi công của Hàng không Việt Nam.
Tháng Tám năm 2007 Toà thượng thẩm NSW phạt phi công Trần Đình Đang bốn năm tù vì tội âm mưu chuyển 6.5 triệu ra khỏi nước Úc. Đến tháng Năm năm 2008 thì AFP đã bắt phi công trưởng Lại Quốc Việt ngay sau khi ông ta lái máy bay hạ cánh xuống Sydney. Chính Trần Đình Đang đã giới thiệu “mối làm ăn” của mình là công ty chuyển tiền Long Thành (Long Thanh Money Transfer Company) ở Footscray, khu người Việt ở Melbourne.
Long Thành là cơ sở làm ăn hợp pháp của vợ chồng Huỳnh Thanh Hằng và Hoàng Mạnh Tường, tuy nhiên đây lại là bề mặt của một đường dây ma túy. Được biết ông Tường người gốc Hà Nội còn bà Hằng năm nay 38 người gốc Sài Gòn. Vì công ty này chuyển nhiều tiền quá nên bị ACC chú ý, và sau khi theo dõi họ nhận ra dấu hiệu của một đường dây ma túy. Dấu hiệu này khiến ACC chú ý và thành lập ngay toán đặc nhiệm Gordian (3.2005) và càng điều tra, họ càng phanh phui nhiều bằng chứng. Tính tới nay, kể luôn ông Việt, họ đã bắt được 64 người, chặn đứng một số ma túy trị giá 1 tỷ Úc kim và theo dõi dấu vết số tiền được bí mật mang ra khỏi Úc lên tới 93 triệu Úc kim.
