Tin Tức Nước Úc – Quy mô của vụ gian lận này lên đến 165 triệu đô la, được xe là một vụ chưa từng có tại Úc là có thể là vụ án gian lận lớn nhất từ trước đến nay. Phó giám đốc uỷ ban điều hành Cục thuế Michael Cranston đã bị buộc tội cùng con trai 30 tuổi – Adam Cranston.
Adam Cranston bị tạm giam bởi AFP trong một cuộc đột kích vào căn hộ Bondi
Michael Cranston với 35 tuổi nghề tại Cục Thuế ATO, vừa nhận án hầu toà tại Toà án Sydney ngày 13.06, chung toà với con trai ông.
Em gái của Adam – Lauren Cranston 24 tuổi cũng bị cáo buộc. Cô được dự kiến hầu toàn chung ngày với bố mình.
Cảnh sát Liên bang úc không tin Michael Cranston biết về những hoặc động bị cáo buộc của con trai mình. “Chúng tối đang cáo buộc đây là một đường dây có tổ chức để tham gia lường gạt khối thịnh vượng chung.” Phó uỷ viên AFP Leanne Close nói với giới báo chí Sydney.
“Quy mô gian lận bị cáo buộc này là chưa từng có tiền lệ đối với AFP, phản hồi từ các thành viên của chúng tôi ngày hôm qua là một phản hồi trực tiếp với mực độ vi phạm khủng khiếp này.”
Và cho biết 165 triệu đô đã bị cáo buộc gian lận.
9 người bị bắt giữ trong cuộc điều tra, liên quan đến ATO và Cảnh sát Liên bang Úc. Cuộc điều tra này dài 8 tháng có tên là Operation Elbrus.
Adam Cranston bị buộc tội âm mưu lừa gạt Khối thịnh vượng chung và bị bắt tại Bondi trong 27 cuộc tấn công vào các ngôi nhà và doanh nghiệp vào Thứ Tư.
Ông được thả tại ngoại nhờ vào 300,000 đô la tiền bảo lãnh từ bà ngoại Kathleen và vợ ông Elizabeth, cũng như hai người khác có liên quan đến đường dây tội phạm.
Vợ của Adam Cranston, Elizabeth (bên trái) và mẹ Robyn (phải) rời khỏi trung tâm Sydney Central. Ảnh: Paul Miller Nguồn: AAP
“Cuộc điều tra này đã phát hiện ra hoạt động có tổ chức cấp cao can thiệp, rất phứuc tạp avf tinh vi.” – thoe nguồn của The Daily Telegraph.
Gian lận này bị báo buộc liên quan đến một công ty lương và kênh thanh toán sẽ thông qua một công ty thứ hai, sau đó chỉ trả cho ATO một phần thuế nhỏ theo như yêu cầu.
The Daily Telegraph báo cáo Adam Cranstion đã bị cáo buộn là “đồng mưu” trong vụ lừa đảo, số tiền đó được dùng trong gây quỹ bất động sản và ăn chơi sa đoạ.
Lối sống xa hoa của ông được xây dựng bởi tàu thuyền lớn, bất động sản và chiếc Ford GT hai màu, được ước tính trị giá trăm ngàn đô la. Hình ảnh của chiếc xe này hiện khắp Facebook khi họ sử dụng tại lễ cưới.
Theo hồ sơ Linkedin, Adam Cranston là chủ của Synep racing, một đội đua xe chuyên đua những siêu xe như Porsche.
Uỷ viên Close nói cơ quan chức năng sẽ tốn thời gian “để tìm xem vụ gian lận này đã kết thúc chưa hay sẽ có thêm một khoản tiền nào đó bị lường gạt.” “Chúng tôi không tin rằng vào thời điểm này anh ta có bất kỳ kiến thức nào về âm mưu và gian lận.”
Theo tuyên bố từ Andrew Mills, Trưởng Cục thuế cho biết một số người đã bị cáo buộc liên quan đến đường dây này. Cuộc điều tra đến nay không có sự thoả hiệp nào quản lý vận hành. Hệ thống, quản lý và quy trình làm việc hiệu quả đã đem đến thành công cho cuộc điều tra này suốt vài tháng qua.
Cho đến nay đã có 6 người bị cáo buộn phạm tội chùng tới 2 người rửa tiền và 1 người tống tiền.
Gần 300 cán bộ đã tham gia 28 cuộc khám xét khắp NSW, nhiều hơn mong đợi. Siêu xe cũng nằm trong diện rửa tiền cùng với đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật, tiền mặt và rượu.
Tang vật tịch thu trong đợt truy quét vừa qua.
18 tài sản cũng bị bắt giữ. 7 trong số 9 người sẽ xuất hiện tại toà vào thứ Năm.
Âm mưu của những kẻ gian lận đã được thực hiện như thế này: Những kẻ bị cáo buộc gian lận thuế đã chiếm quyền điều khiển Plutus Payroll Australia, một công ty cung cấp dịch vụ quản lý tiền lương cho các khách hàng hợp pháp, các công ty lớn.
Những khách hàng này thường xuyên chuyển tiền cho Plutus để trả lương cho nhân viên. Plutus cũng sẽ giữ lại và nộp cho ATO các khoản đóng góp PAYG được yêu cầu. Tuy nhiên, những kẻ gian lận được cho là đã thành lập một số công ty hạng 2 khác.
Trong đó, họ đã cài những người không hề liên quan như những kẻ lừa đảo khác và cả người nghiện ma túy để làm giám đốc, hay giám đốc được bổ nhiệm. Điều này là để cho phép lừa đảo để ngụy trang sự tham gia của họ vào âm mưu.
Một trong những người bị cáo buộc là đồng lõa trong âm mưu này đã được chỉ định tuyển dụng và quản lý các giám đốc được bổ nhiệm để đảm bảo rằng những người này luôn được giám sát khi can dự vào hoạt động của các công ty mà họ sẽ “nắm quyền”.
Một số tiền thu được do AFP thu giữ. Ảnh: AAP Nguồn: AAP
Plutus sau đó sẽ chuyển tiền lương cho các công ty hạng 2 đó – để nó sẽ trả lương của công ty khách hàng như dự kiến, nhưng nó sẽ chỉ chuyển tiếp một phần của khoản đóng góp PAYG cho ATO.
Những kẻ gian lận sẽ đảm bảo cả Plutus và các công ty hạng 2 đó giữ lại một tỷ lệ phần trăm nhất định số tiền nợ của ATO như PAYG. Họ sẽ nhằm mục đích để vượt qua không quá 60% khoản tiền PAYG mà bất kỳ công ty nào nợ.
Ông Mills thừa nhận rằng tình hình nghiêm trong và “Úc cần phải có một quản lý Thuế khiến dân tin tưởng và có một phẩm chất tốt để lãnh đạo và bảo quản tiền của nhân dân được tốt nhất.”
My My – Báo Alo Úc
